Податкова Аргентини викрила велику мережу контрабанди обладнання для майнінгу біткоїнів
Аргентинське податкове агентство (AFIP) і військово-морські офіцери провели серію рейдів, ліквідувавши операцію з контрабанди обладнання для майнінгу біткоїнів. Влада конфіскувала активи на суму понад 624 000 доларів США, включаючи обладнання для майнінгу, високотехнологічну електроніку та готівку, а також заарештувала чотирьох осіб, звинувачених у контрабанді та відмиванні грошей.
Аргентинська влада успішно ліквідувала масштабну контрабандну операцію з обладнанням для майнінгу біткоїнів завдяки спільній операції податкової служби країни, Федерального управління державних цінних паперів (AFIP) та Військово-морської префектури Аргентини (PNA). Рейди, що проходили в кількох містах, Мар-дель-Плата і Баїя-Бланка, викрили мережу, яка нелегально імпортувала обладнання для майнінгу криптовалют і відмивала прибутки через криптоінвестиції.
Online advertising service 1lx.online
За повідомленнями місцевих ЗМІ La Capital Mar Del Plata та 0223, контрабандисти ввезли в країну “сотні” одиниць електроніки високого класу, включаючи мобільні телефони, відеокарти та спеціалізовані установки для майнінгу ASIC. Офіцери зазначили, що група приховувала свої незаконні прибутки, використовуючи криптовалютні інвестиції, уникаючи викриття з боку влади.
Вилучено обладнання для незаконного майнінгу біткоїнів
Рейди показали, що операція включала незаконне ввезення обладнання для майнінгу, в тому числі пристроїв від Canaan, відомого виробника обладнання для майнінгу біткоїнів. Згідно з аргентинським законодавством, тільки уповноважені компанії зі спеціальними дозволами можуть імпортувати таке обладнання, що робить діяльність угруповання незаконною.
Влада також встановила, що контрабандисти могли використовувати магазин одягу як прикриття для зберігання нелегального обладнання. На фотографіях, якими поділилися відомства, видно, що офіцери стоять біля магазину, а подальші перевірки призвели до вилучення документів, пов’язаних з корпорацією, яка, як вважають, стояла в центрі операції.
Вилучені активи та арешти
Під час обшуків було конфісковано активів на суму понад 624 000 доларів, у тому числі понад 30 мільйонів песо (понад 31 000 доларів), 19 000 доларів у доларах США, електроніку та інші цінності. В результаті операції було заарештовано чотирьох осіб – двох чоловіків і двох жінок, яким висунуто звинувачення у контрабанді та відмиванні грошей.
Влада підкреслила, що продовжує боротися з незаконною криптовалютною діяльністю, зазначивши, що це частина більш широкої боротьби з несанкціонованим майнінгом біткоїнів та криптовалютними біржами, які не дотримуються правил протидії відмиванню грошей.
Боротьба з незаконними криптовалютними операціями
AFIP вже не вперше бореться з незаконним майнінгом біткоїнів. У 2022 році агентство виявило незаконний майнінг у найнесподіваніших місцях, зокрема на тваринницькій фермі та в елітному житловому комплексі. Зовсім недавно податковий орган вжив заходів для забезпечення дотримання протоколів боротьби з відмиванням грошей на всіх криптоплатформах, що працюють в країні, забезпечуючи їх дотримання в міру зростання крипторинку в Аргентині.
Зі зростанням популярності криптовалют аргентинські регуляторні органи нарощують зусилля щодо запобігання фінансовим злочинам, включаючи контрабанду та відмивання грошей, у просторі цифрових активів, що швидко розширюється.
Павел Цыбко создает удивительные коллекции NFT, проверьте это! - Bitcoin_Man / Who Is Pepe
Binance Free $100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и 10% скидку на комиссию Binance Futures в первый месяц (условия).
Bitget - Используйте эту ссылку Пользуйтесь Центром вознаграждений и выигрывайте до 5027 USDT!(Обзор)
Регистрация БЕЗ РИСКА САНКЦИЙ на бирже Bybit: Используйте эту ссылку, (все возможные скидки на комиссию и бонусы до 30030$ в комплекте) Если вы регистрируетесь через приложение, то в моменте регистрации просто впишите в поле для рефки: WB8XZ4 - (руководство)
Источник – Переведено и опубликовано ✓
