“Кракен” стикається зі зростаючими запитами правоохоронних органів, плануючи повернення до Індії

Kraken повідомляє про збільшення на 38,6% кількості запитів на отримання даних від правоохоронних органів, балансуючи між комплаєнсом і конфіденційністю, одночасно розробляючи стратегію повернення на індійський ринок після регуляторної заборони.

Криптовалютна біржа Kraken зіткнулася з різким збільшенням кількості запитів на отримання даних від правоохоронних органів, що свідчить про посилення регуляторного контролю над цифровими активами. Згідно з останнім звітом про прозорість, у 2024 році Kraken отримала 6 826 запитів, що на 38,6% більше порівняно з попереднім роком.

США лідирують за кількістю запитів
Найбільша частка запитів припадає на Сполучені Штати – 1 951 запит, що становить 28,6% від загальної кількості. За ними йдуть Німеччина та Велика Британія, на частку яких припадає понад 15% та 10% запитів відповідно.

Більшість запитів із США надійшла від правоохоронних органів, серед яких лідирує ФБР – 614 запитів, за ним слідує Імміграційна та митна служба США (ICE) – 218 запитів. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) отримала лише 1,9% запитів, але на її частку припадає 37,3% запитів від регуляторних органів.

Kraken повідомив, що ці запити стосувалися даних про 10 369 облікових записів, в основному пов’язаних з користувачами з США (34,5%), Великобританії (8,8%) і Німеччини (8,5%). Незважаючи на зростання кількості запитів, компанія Kraken підкреслила, що виконує їх лише тоді, коли це вимагається законом, зберігаючи свою позицію щодо захисту приватності користувачів і дотримуючись при цьому регуляторних зобов’язань.

Повернення Kraken Eyes до Індії
Паралельно Kraken активно працює над поверненням на індійський ринок після того, як у 2024 році потрапив до чорного списку за недотримання індійського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML-CFT).

The Economic Times повідомляє, що Kraken залучила Вішеша Хурану, співзасновника Shiprocket і керуючого партнера Tribe Capital India, в якості радника для нагляду за стратегією повернення на ринок. Крім того, очікується, що співзасновник Kraken Арджун Сетхі відіграватиме ключову роль у відродженні компанії в Індії.

Kraken була серед дев’яти офшорних бірж, включаючи Binance, які були внесені до чорного списку Підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР). Однак Binance відновила свою діяльність після реєстрації в ПФР і дотримання місцевих податкових норм. Очікується, що Kraken наслідуватиме цей приклад, щоб відновити доступ до індійського ринку.

Наш творець. створює дивовижні колекції NFT!
Підтримайте редакторів - Bitcoin_Man (ETH) / Bitcoin_Man (TON)

Binance Free $100 (ексклюзив): Скористайтеся цим посиланням щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та 10% знижки на комісію Binance Futures за перші місяці (Правила та умови). 

Bitget - Скористайтеся цим посиланням. Скористайтеся Центром винагород і виграйте до 5027 USDT!(Огляд)

Реєстрація БЕЗ РИЗИКУ САНКЦІЙ на біржі Bybit: Скористайтеся цим посиланням всі можливі знижки на комісійні та бонуси до $30 030 включно) Якщо ви реєструєтеся через додаток, то під час реєстрації просто введіть у полі посилання: WB8XZ4 - (посібник)